Компания во Владивостоке незаконно перевела 500 млн рублей за границу

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода и невозвращения из-за границы денежных средств в размере свыше 500 млн. рублей.

Установлено, что руководством компании ООО «Смарт-Строй» в период с 23.06.2008 по 26.10.2009 под видом покупки морского судна переведены на счет иностранной компании «Riserhat Investments Limited», зарегистрированной на Кипре, денежные средства в сумме 16 913 670,91 долларов США (в эквиваленте свыше 500 000 000 рублей).

Однако, несмотря на истечение сроков исполнения договора, до настоящего времени морское судно на территорию Российской Федерации не ввезено, а денежные средства, переведенные для его оплаты, в установленном порядке не возвращены на счет в российском банке.

Поскольку в действиях руководства компании ООО «Смарт-Строй» усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), заместителем Дальневосточного транспортного прокурора в следственный орган направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

По результатам рассмотрения направленных материалов следственным отделом Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте 30 марта текущего года возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

В настоящее время по делу проводится предварительное расследование.

Для справки. Наказание по ст. 193 УК РФ - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.