Вход  Регистрация
Новости
  • В мире
  • В России
  • ГАИ сообщает
  • Новости Арсеньева
  • Новости Артема
  • Новости Владивостока
  • Новости Дальнегорска
  • Новости Лесозаводска
  • Новости Находки
  • Новости Приморья
  • Новости Уссурийска
  • Саммит 2012 - АТЭС
  • Эксклюзив
  • Это интересно
  • Топ 100
  • Прогноз погоды
    Владивосток
    Сегодня
    0°C | 0°C
    Завтра
    0°C | 0°C
    Послезавтра
    0°C | 0°C
    Курс валют на
    23.04.2019
    Доллар США
    1
    USD
    :
    63.79 р.
    -0.17
    Евро
    1
    EUR
    :
    71.72 р.
    -0.20
    Японских иен
    100
    JPY
    :
    57.00 р.
    -0.15
    Китайских юаней
    10
    CNY
    :
    95.02 р.
    -0.40
    Фунт стерлингов Соединенного королевства
    1
    GBP
    :
    82.89 р.
    -0.25
    Украинских гривен
    10
    UAH
    :
    23.88 р.
    +0.03
     
    RSS Новости приморья RSS лента
    Например: нотариус

    Компания во Владивостоке незаконно перевела 500 млн рублей за границу

      02.04.2012   00:43
    Компания во Владивостоке незаконно перевела 500 млн рублей за границуКак сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода и невозвращения из-за границы денежных средств в размере свыше 500 млн. рублей.

    Установлено, что руководством компании ООО «Смарт-Строй» в период с 23.06.2008 по 26.10.2009 под видом покупки морского судна переведены на счет иностранной компании «Riserhat Investments Limited», зарегистрированной на Кипре, денежные средства в сумме 16 913 670,91 долларов США (в эквиваленте свыше 500 000 000 рублей).

    Однако, несмотря на истечение сроков исполнения договора, до настоящего времени морское судно на территорию Российской Федерации не ввезено, а денежные средства, переведенные для его оплаты, в установленном порядке не возвращены на счет в российском банке.

    Поскольку в действиях руководства компании ООО «Смарт-Строй» усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), заместителем Дальневосточного транспортного прокурора в следственный орган направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

    По результатам рассмотрения направленных материалов следственным отделом Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте 30 марта текущего года возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

    В настоящее время по делу проводится предварительное расследование.

    Для справки. Наказание по ст. 193 УК РФ - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
    RedMall
    Облако тегов: прокуратура офшор
    Источник: Deita.RU
    Просмотров: 447
    Коментариев: 0



    Прими участие в опросе, нам важно мнение каждого! Итоги и архив голосований

    Пойдете ли вы на выборы губернатора Приморского края?
       Да, у меня есть свой кандидат
       Нет, всё решили за нас
       Да, испорчу бюллетень


    Имя (Псевдоним):   E-Mail:
    Секретный код: сменить цифры   Повторите код:

    Сейчас на сайте зарегистрированных пользователей: 0 из 6109
    О проекте | Коллектив | Реклама на сайте | контактная информация
    Любое использование материалов без разрешения автора сайта запрещено. Разработка сайта Asinka.Ru

    Время генерации -0.835518 мсек